Как «Лукойл», «Аргоси» и «Первоуральскбанк» насхематозили на сотни миллионов: суд длился годами
Речь идет о масштабной афере в Свердловской области с выведением бабла структурами «Лукойла» через компанию «Аргоси Аналитика» при соучастии «Первоуральскбанка». Что известно об этом резонансном и скандальном деле?
В процессе судебного разбирательства выяснилось, что добывающими компаниями «Лукойл», в том числе, на Уральском федеральном округе, перечислялись деньги на счета столичной компании «Аргоси Аналитика», только вот банк пересылал бабло не туда, а на счета аффилированной фирмы.
Когда о скандале со схемой выведения средств заговорили в СМИ, то частично деньги возвратили, но это не прекратило финансовые споры. Так, в ходе судебного разбирательства заявили о возможном участии банкиров в схематозах с выводом средств из группы «Аргоси» с помощью договоров о факторинговом обслуживании.
Новости по теме:Очередной виток противостояния в воровском мире. Намик Салифов мстит за убийство брата Надира Салифова
Дальше – больше. Следователи нашли доказательства причастности к масштабной афере ряда конкретных компаний. Они обнаружили подробную переписку менеджеров, где обсуждался схематоз, в котором замешаны следующие организации:
«Первоуральский акционерный коммерческий банк»,
«ТФ «Прайм»,
«Аргоси Аналитика»,
«Аргоси Инжиниринг»,
«Лукойл-Коми»,
«Лукойл Западная Сибирь»,
«Лукойл-Пермь».
Вот, к примеру, один из многочисленных актов по судебному делу А40-160434 от 2018-го года. В нем идется о неудачных попытках организаторов схематоза спасти свыше 142,2 млн рублей, которые мошенники заполучили еще шесть лет назад. Конкретно в данном акте речь о сделке между дочкой «Лукойла» и «Аргоси Аналитика».
Как была построена схема
На протяжении с 2014-го по 2017-й года дочерними компаниями «Лукойла» был оформлен целый ряд договоров на поставку с фирмой «Аргоси Аналитика». Все обязательства поставщика были выполнены. Подразделения «Лукойла» тоже провели оплату. Только вот есть важный нюанс, который выяснился позднее. Все бабло ушло на счета левой фирмы.
В ходе судебных разбирательств такие мошеннические договора смогли выявить после предъявления налоговой инспекцией Москвы претензий к компании «Аргоси Аналитика» на сумму свыше 731 млн руб. Эти претензии суд поддержал и на счета компании наложили арест. После чего руководство этой фирмы заключило гендоговор относительно общих условиях факторингового обслуживания с компанией ТФ «Прайм». К последней, согласно этой сделки, перешли все денежные требования по ранее заключенным договорам с дочерними компаниями «Лукойла».
Договор о факторинге с ТФ «Прайм» - лишь способ вывести бабло
Как дальше развивались события? По данным суда, далее ТФ «Прайм» начинает требовать с дочерней компании «Лукойла» оплату, но ничего не происходит. Тогда руководство «Аргоси Аналитика» отправляет письмо Максимову, заму гендиректора «Лукойл-Коми», чтобы право получения оплаты передать фирме «Аргоси Инжиниринг». Но и здесь ничего не происходит. Тогда стороны заключают допсоглашение и меняют реквизиты для оплаты с «МДМ банка» на «Первоуральский акционерный коммерческий банк». Но, как уже мы писали выше, и туда деньги не дошли. В итоге, бабло ушло из «Первоуральскбанка» в совершенно другую аффилированную фирму.
Как подчеркнули прокуроры, подразделения нефтяной компании были в курсе проблем группы «Аргоси», которую признали банкротом. А, следовательно, знали и о мошенничестве, коль там так хотели любым путем заполучить огромные суммы оплат.
Как отметили в суде, ТФ «Прайм» не выполнила своих обязательство по факторингу. По сути, договор был нужен только для того, чтобы вывести бабло, несмотря на судебные ограничения, т.е. арест счетов компании «Аргоси Аналитика».
Новости по теме:Алекс Секлер: мошенник и финансовый манипулятор, избавляющийся от активов в России, выводя деньги в оффшоры
«Первоуральскбанк» в доле?
Также суд установил, что мошеннический вывод денег со счетов банкрота проходил дословно «при содействии «Первоуральского акционерного коммерческого банка».
По мнению юристов, такое утверждение – это, по сути, уже причина для того, чтобы открыть еще одно уголовное дело по привлечению данного банкак субсидиарной ответственности в деле о банкротстве.
Отметим, что пока мы говорим только о 142,2 миллионах, но на самом деле, речь может идти о более крупных суммах. В деле звучали и другие компании группы «Аргоси», а, следовательно, из «Лукойла» при содействии вышеупомянутого банка, скорее всего, вывели значительно больше.
Что известно о банкроте
Общество с ограниченной ответственностью «Аргоси Аналитика» имеет статусный капитал в 800 000 рублей и одного официального сотрудника в прошлом году. Компания находится в процессе банкротства и в отношении данного юрлица возбуждено производство по делу о несостоятельности.
На протяжении последних двух лет у организации не было выручки. Результатом работы за прошлый год стал убыток в размере 3,1 миллиона рублей.
При этом в 2015-м году выручка достигала почти 2 миллиардов рублей.
Руководит компанией С.М.Малахов.
По состоянию на 01.10.2020, сумма неуплаченных налоговых штрафов составила 203 тысячи рублей.
По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания принимала участие в 51 тендере. В отношении организации возбуждено 96 исполнительных производств, из которых три текущих. Также компания участвовала в 84 арбитражных судебных делах, из которых 57 в качестве ответчика.
И напоследок – небольшое видео об этой группе компаний за 2017-й год. Весьма содержательное, хотя и без слов, но с титрами. Наверное, потому его и не смогли заблочить или же просто пропустили.
Отметим, что информационное пространство активно чистится от материалов об этом масштабном схематозе. Зачищается все: и разоблачающие видео на Youtube, и новости, и аналитические материалы.
Продолжение следует.