В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Распечатать
24 января 2025
Сенат США утвердил Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
24 января 2025
Юлия Мельникова раскрывает тайны измен Кирилла Нагиева
24 января 2025
Трейдеры зарабатывают миллионы: танкеры с СПГ меняют курс в Европу из-за ценового скачка
24 января 2025
Теневой коммерсант Усачев превращает "Спартак" в инструмент для отмывания черного нала
24 января 2025
Миллиардер Доронин приобрел пентхаус за 135 миллионов долларов и отмежевался от России
24 января 2025
Заявление Трампа заставляет Путина спешно вернуться в Кремль