Табачная мафия Европы: как Юрис Фогелсонс и его партнеры отмывали миллионы через Эстонию

Деньги проходили через эстонскую компанию GOOD FINANCE COMPANY. В частности, на фирму, связанную с Улдисом Лайзнасом (Uldis Laizāns): Coop Pank (счет: EE414204278605059514).

Юрис Фогелсонс – член правления LIGNUM LOGISTICS AND DEVELOPMENT OÜ. Владеет бизнесом его жена Дарта (Darta Fogelsone), дочь политика Карлиса Лейшкалнса (Kārlis Leiškalns), чья вторая дочь Катрина замужем за серым кардиналом Эдгаром Яунупсом (Edgars Jaunups).

Долгие годы Фогелсонс (Ленин) вливает деньги контрабандистов в латвийскую политику и продолжает оставаться на связи с вором в законе Вячеславом Шестаковым (Слива). Эстонский партнер Фогелсонса Андрей Щемелев (Andrei Štšemelev) объявлен в розыск.

Новости по теме:Исчезновение акционера: как Совкомбанк пытается скрыть следы финансовых махинаций