Министр финансов Сербии Синиша Мали оплатил элитную школу детям через офшоры
Журналисты выяснили, что средства поступали в школу через офшорные компании, одной из которых владел сам Мали.
Находящаяся в зеленом районе сербской столицы, среди вилл и посольств, Международная школа Белграда обслуживает городскую элиту. Ежегодная стоимость обучения превышает зарплату мэра.
Но это не помешало бывшему мэру Белграда Синише Мали — ныне министру финансов Сербии и близкому союзнику президента Александра Вучича — отправить троих своих детей в частную дневную школу, тратя на обучение и сборы около 60 000 долларов в год, в то время как он зарабатывал сумму, эквивалентную 1000 долларов в месяц.
В 2016 году, будучи еще мэром, Мали заявил в суде, что смог обеспечить своих детей дорогостоящим образованием благодаря щедрости иностранных друзей, хотя он отказался назвать их имена.
Расходы на частную школу «оплатили мои друзья... друзья, с которыми я познакомился за границей и которые не имеют никаких связей с Сербией», — сказал Мали судье, который рассматривал спор между ним и его бывшей женой.
Комментарий привлек внимание антикоррупционного агентства Сербии, которое возбудило дело и направило отчет в прокуратуру. Однако результаты расследования так и не увидели свет. Мали заключил сделку с прокуратурой, избежав уголовных обвинений и срока до пяти лет тюрьмы, сделав пожертвование в размере 2000 долларов на благотворительность. Дело было отложено и забыто.
Однако OCCRP и его сербский партнер KRIK теперь могут раскрыть новые подробности о том, как взималась плата за обучение детей в Мали.
Деньги поступили в Международную школу Белграда через три офшорные компании, и в некоторых случаях их владельцы действительно имели связи с Сербией, согласно конфиденциальному отчету антикоррупционного агентства, полученному KRIK вместе с другими документами и данными.
Конфиденциальный отчет антикоррупционного агентства Сербии, полученный KRIK, в котором указаны три офшорные компании, оплачивавшие обучение в школе.
Основная часть денег поступила от компании с Британских Виргинских островов, которой владел сам Мали. Неясно, как финансировалась эта компания, и Мали не ответил на запросы о комментариях.
В 2015 году KRIK и OCCRP раскрыли, что Мали играл определенную роль в этой компании. В следующем году он прекратил платить за обучение детей в школах, но две другие компании заполнили пробел. Хотя репортеры не смогли определить, имели ли эти компании прямые связи с Мали, обе договоренности, по-видимому, были направлены на сокрытие источника денег, используемых для оплаты частной школы.
Одна из компаний, которая также зарегистрирована на Британских Виргинских островах, принадлежала сербскому бизнесмену, который сообщил журналистам, что его фирма использовалась в качестве посредника, сохраняя анонимность истинного плательщика. Он сказал, что не знает, откуда взялись деньги, использованные для оплаты обучения, поскольку они были выплачены наличными его финансовому агенту на Кипре. (Агент отрицал, что знал о транзакции). Еще меньше известно о третьей компании, которая зарегистрирована на Кипре и чей конечный владелец не является публично доступным.
С 2010 по 2017 год оплату обучения детей в школах осуществляли три разные офшорные компании.
Душан Спасоевич, сербский политический аналитик и профессор политологии, сказал, что результаты имеют важное значение, поскольку Мали является одним из важнейших политиков в правящей партии SNS, а выплаты школе, по-видимому, были направлены на то, чтобы скрыть их происхождение.
«Это показывает нам, сколько денег у политиков и в какой степени они пытаются их скрыть», — сказал Спасоевич.
«Возможно, отец может платить за образование своей дочери или кого-то еще, но, конечно, мы, как общественность, заинтересованы в том, откуда берутся деньги, потому что это, безусловно, не является частью того, о чем сообщалось [антикоррупционному] агентству, и какой разумный вывод можно сделать на основе зарплаты человека, который проработал в правительстве Республики Сербия, я не знаю сколько, 10 лет или 7-8 лет», - сказал он.
Это не первый раз, когда Мали попадает под пристальное внимание из-за образа жизни, который, казалось, не соответствовал его официальному доходу. OCCRP и KRIK ранее раскрыли, что он был владельцем двух десятков квартир на побережье Болгарии и что он вносил сотни тысяч долларов на банковские счета, которые контролировал он и его семья. Даже короткие отпуска значительно превышали его доход — поездка на выходные в Рим в 2018 году стоила не менее 8500 долларов, что почти в восемь раз превышало его месячную зарплату на посту мэра в то время.
Государственные учреждения начали два отдельных расследования подозрительного богатства Мали, но в одном случае он заключил сделку, чтобы избежать судебного преследования, а в другом прокурор отказался выдвигать обвинения. Будучи министром финансов, должность, которую он занимал с 2018 года, Мали теперь контролирует Администрацию по предотвращению отмывания денег, один из органов, которые ранее проверяли его.
Наличные из Карибского бассейна
Большую часть расходов на школу — около 150 000 долларов в период с 2010 по 2015 год — оплатила компания Alessio Investment Ltd, зарегистрированная в печально известной своей непрозрачностью юрисдикции Британских Виргинских островов.
Хотя владельцы компаний там не разглашаются, OCCRP и KRIK в 2015 году получили доверенность, которая показала, что Мали был директором Alessio Investment. Отдельно в показаниях, связанных с судебным делом, в котором участвовала семья Мали, выяснилось, что Мали также был владельцем Alessio Investment.
Alessio Investment и семья Мали
Хотя в то время на это не обратили особого внимания, показания, данные братом Синиши Мали Предрагом в 2012 году, позже предоставили журналистам ключевую информацию о компании Alessio Investment, которая также владела участком земли, который суд признал незаконно приобретенным.
Земля принадлежала государственной компании в начале 2000-х годов, когда Синиша Мали был высокопоставленным чиновником в Агентстве по приватизации бывшей коммунистической страны. Агентство продало землю бизнесмену, который затем подарил ее отцу Мали, что было признано незаконным Коммерческим апелляционным судом Сербии в 2018 году.
В свою очередь, отец Мали передал землю своему сыну, который передал право собственности компании Alessio Investment.
Давая показания по делу, брат Мали Предраг раскрыл, что сербская компания, принадлежащая Alessio Investment, принадлежала «исключительно» Синише Мали.
Против семьи Мали не было возбуждено ни одного уголовного дела. Вместо этого был привлечен к ответственности только бизнесмен, который продал землю. Он был осужден и получил условный срок.
По данным антикоррупционного агентства Сербии, получившего от школы имена получателей платежей, после того как в 2015 году KRIK и OCCRP раскрыли роль Мали в Alessio Investment, компания прекратила оплачивать обучение.
В последующие годы к делу присоединились еще две офшорные компании.
Международная школа Белграда, вид сверху.
Около 60 000 долларов США в качестве платы за обучение в 2016-2017 учебном году поступило в Международную школу через другую фирму с Британских Виргинских островов, Evon Invest & Trade Corp. Согласно утечке записей компании из Pandora Papers, ее директором является сербский бизнесмен по имени Бранко Йованович.
Документы Пандоры
Документы Pandora состоят из почти 12 миллионов утекших файлов от офшорных поставщиков корпоративных услуг, головные офисы которых находятся в юрисдикциях с непрозрачными законами о раскрытии информации.
Документы, которые попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), показали, что Evon Invest & Trade Corp. была учреждена тем же агентством по регистрации офшорных компаний Британских Виргинских островов Trident Trust, которое Мали использовало для создания Alessio Investment.
В беседе с журналистами он подтвердил, что также является владельцем фирмы, и объяснил, как его компания в итоге стала оплачивать школьное обучение детей Мали.
«Мне сказали, что это на школу, на образование детей. Учитывая, что это не оружие, наркотики и т. д., я сказал: конечно, плати и получай один процент, это нормально».
Йованович сказал, что это не редкость в мире офшорного финансирования.
«Так было всегда. Кто-то звонит и спрашивает, можно ли что-то оплатить, и если на счету есть деньги, кто-то платит, и все в порядке. Вы берете один процент за услугу, и все».
Бизнесмен заявил, что в то время не увидел ничего подозрительного в сделке и что ему не сообщили, что плата за обучение предназначалась для детей мэра Белграда.
По его словам, после того как ему сообщили, что наличные были доставлены в офис его финансового агента на Кипре, Йованович дал добро на осуществление платежа со счета Evon Invest & Trade Corp. в кипрском банке.
Узнав, что Мали утверждал, что обучение его детей оплачивали друзья, Йованович сказал: «Хотел бы я иметь таких друзей... Что это за друзья, которые платят из своего кармана за образование твоих детей, а ты им никогда не возвращаешь деньги?»
Йованович сообщил журналистам, что организатором сделки был Деян Янич, агент по регистрации компаний на Кипре, работавший с богатыми сербами.
В ответ на обращение журналистов Янич сказал, что не помнит Йовановича и что тот не принимал участия в сделке по оплате обучения.
«Ни имя, ни компания мне ничего не говорят. Я, честно говоря, не знаю, о ком вы говорите, поверьте мне, и я не знаю, кто этот человек и что это за компания», — сказал он.
Однако просочившиеся электронные письма из Pandora Papers указывают на то, что Йованович действительно работал с Яничем: в 2015 году агентство Британских Виргинских островов, зарегистрировавшее его Evon Invest & Trade Corp., отправило записи компании в кипрскую фирму Янича.
Еще один учебный год, еще одна офшорная компания
В следующем году еще одна компания оплатила школьные сборы для детей Мали. Эта компания, Avant Trade Technical Limited, была зарегистрирована на Кипре и скрывала свое владение через номинальных владельцев. Ее единственным зарегистрированным акционером является сервисная компания, владеющая многочисленными кипрскими фирмами.
Хотя в настоящее время Кипр не требует от компаний публично раскрывать своих конечных бенефициарных владельцев (UBO) — другими словами, лицо, которое в конечном итоге получает прибыль от компании, — в течение нескольких месяцев в 2022 году это делалось. Журналисты OCCRP и KRIK запросили информацию о бенефициарном владельце компании в тот период, но им ответили, что UBO никогда не был указан в реестре Кипра.
Avant Trade Technical Limited не имеет веб-сайта и, по-видимому, не рекламирует свои услуги публично, а репортеры не получили ответов на вопросы, отправленные ее акционерам, секретарю или в штаб-квартиру. Согласно документам кипрского реестра, ее деятельность включает «торговлю телекоммуникационным оборудованием» и «предоставление консультационных услуг и финансирования».
Единственным следом деловой активности Avant Trade Technical, который удалось обнаружить журналистам, стали несколько сделок с участием Comita — группы международных компаний со штаб-квартирой в Москве, которые работают по всей Европе, в том числе в Сербии, и имеют долгую историю работы в российском телекоммуникационном и энергетическом секторах:
- Словенское подразделение Comita, которое также осуществляет операции в Сербии, заплатило Avant Trade Technical Limited 5 миллионов евро (6,5 миллионов долларов) в 2012 году, согласно базе данных, которую ведет словенское подразделение по борьбе с отмыванием денег, которое публикует высокорисковые транзакции из субъектов за пределами Словении. База данных не содержит подробностей о причине транзакции, описывая ее только как: «АВАНСАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ».
- По данным базы данных, в 2015 году компания Comita в Словении осуществила еще два платежа на сумму более полумиллиона долларов в пользу Avant Trade Technical Limited.
- По данным годового финансового отчета Avant Trade, в 2015 году компания Avant Trade Technical Limited взяла кредит в размере 1,6 млн евро (1,76 млн долларов США) у кипрской фирмы, которой принадлежала компания Iskra Systems, входящая в группу Comita.
- В 2014 году Avant Trade Technical Limited также приобрела кипрскую компанию, которая ранее владела российской фирмой из группы Comita.
В Сербии Comita действует через то же словенское подразделение, которое осуществляло платежи Avant Trade Technical Ltd. Компания открыла филиал в Белграде более десяти лет назад с помощью юриста Игоря Исайловича, близкого друга и доверенного лица Мали.
Но Исайлович — не единственная связь Комиты с Мали. Комита вел дела с KBV Datacom — сербской телекоммуникационной компанией, которую KRIK ранее разоблачил как имеющую привлекательную связь с семьей Мали.
В 2019 году журналисты обнаружили, что брат Мали Предраг в течение пяти лет ездил на Audi A6, принадлежавшей KBV Datacom и ее дочерней компании Millennium Team, одной из крупнейших строительных компаний Сербии. (Братья Мали никогда публично не комментировали эту находку.)
По данным KRIK, обе компании получили ряд громких контрактов от сербского государства, включая спорный проект городского развития Belgrade Waterfront, над которым работала Millennium Team, а Мали отвечал за переговоры.
Данные словенского подразделения по борьбе с отмыванием денег показывают, что в августе 2019 года Comita осуществила платеж через свое сербское отделение на сумму более 1 миллиона долларов в пользу дочерней компании Millennium KBV Datacom.
Когда к нам обратились за комментарием, юрист, представляющий Millennium Team и KBV Datacom, сказал, что эти две компании «не имели никакого отношения к финансированию школьных сборов» детей Мали. Юрист не ответил на вопросы о том, имели ли фирмы какие-либо деловые отношения с Avant Trade Technical Limited или о цели платежа, полученного KBV Datacom от Comita.
Компания Comita не отреагировала на просьбы прокомментировать ситуацию.
Распечатать