Отмывание денег (2)
2476
В Варшаве задержан мужчина, разыскиваемый по "красной повестке" Интерпола
Криминальная полиция Воли задержала мужчину, разыскиваемого Интерполом за отмывание денег и мошенничество.
2379
Почему криминальный персонаж Константин Церазов до сих пор не ответил за масштабный схематоз в банке «Открытие»
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
2393
Дело криптовалютной биржи BTC-e: экстрадированного из Латвии Клименко продолжат судить в июне. Он остается владельцем латвийского "Soft-FX Services"
Министерство юстиции США объявило, что сооснователь криптовалютной биржи BTC-e россиянин Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов, заключил сделку со следствием и признал вину.
2447
Суд оправдал экс-премьера Молдовы по обвинениям в отмывании денег
В Молдове суд первой инстанции оправдал бывшего премьер-министра, главу ЛДПМ – когда-то ядра проевропейской коалиции в парламенте, Влада Филата.
2411
Отмытые на бронежилетах миллиарды ушли на недвижимость и частные счета руководства «Пикета»
Вместо защиты для мобилизованных - бизнес-центр и земля: стало известно куда пошли «отмытые» на бронежилетах 2 млрд рублей
2424
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
2427
По делу о хищении у Минобороны арестованы земельные участки и бизнес-центр
Как стало известно, Следственный комитет установил, как руководство ООО «ГК "Пикет"» могло распорядиться 2 млрд руб., вырученными от поставок Минобороны некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.
2438
Обвиняемый США в отмывании денег россиянин Винник признал свою вину
Винника обвиняют в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.
2421
Обвиненному в махинациях с нефтью иранскому миллиардеру казнь заменили на 20 лет колонии
Суд Ирана отменил смертный приговор в отношении миллиардера Бабака Занджани, обвиненного в хищениях на $2 млрд при продаже государственной нефти в 2013 году. Высшую меру наказания заменили на 20 лет колонии, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
2433
Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом
В Арбитражный суд Москвы поступило уведомление от Блиновской — она хочет признать себя банкротом. Кредиторами указаны ФНС России и банк ВТБ.
2447
В Молдове оправдали экс-судью по делу "Ландромата"
Еще один судья, расследовавший дело "Ландромата", был оправдан.
2382
Финансовый преступник Константин Церазов и «Открытие»: Как уничтожить успешный банк и выйти сухим из воды
Закрытие банка "Открытие" представляет собой уникальный по своим размерам проект, организованный группой мошенников, которые, благодаря благоприятным условиям, оказались в верхнем руководстве учреждения. В результате этого банк лишился сотен миллиардов рублей. Однако менеджеры и владельцы заранее были готовы к такому исходу событий.
2420
Суд сегодня вынесет приговор по делу молдавского экс-премьер-министра Филата
Судья Джета Кистол сегодня, 29 апреля, в 14.00 должна огласить решение по делу, в котором бывший премьер-министр Влад Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах.
2427
Константин Церазов, Рубен Аганбегян и их подельники в банке "Открытие"
После недавних материалов в прессе правоохранительные органы наконец проявили интерес к бывшему старшему вице-президенту банка "Открытие" Константину Церазову и его соучастникам.
2392
Финансовые преступники во главе с Константином Церазовым разграбили банк и бросили пустышку на откуп государству
В нашем недавнем материале мы поделились печальной историей банка "Открытие". Ситуация вокруг финансового учреждения сложилась уникальной. Банк использовали, выжали из него все соки, и в результате бросили на откуп государству.
20 апреля 2025
From cosmetics to shadow schemes: how Tatyana Volodina made “Alkor & Co” a hidden hub for billion-dollar outflows
20 апреля 2025
Под видом ИИ-торговли Byteepic возвращается на рынок
20 апреля 2025
Andrey Filatov — a chess player with offshore depths, or how state funds disappear through the Russian Chess Federation
20 апреля 2025
Джонсон обвинил WhatsApp в снижении рождаемости на Западе
20 апреля 2025
Китайский Сюнань стал первым городом с сетью 10G
20 апреля 2025
Киловатты за кулисами: как борьба "Интер РАО" и "Т Плюс" обернулась грабежом потребителей
20 апреля 2025
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
20 апреля 2025
Губернатор Текслер ищет спасения у Дюмина: Челябинская область может сменить куратора ради неприкосновенности
20 апреля 2025
Выживание за свой счёт: подрядчики гибнут, а "Нака" получает щедрые переводы из госмонополии