Юридические фирмы для вывода миллиардов: как родственники и подставные компании обогатили Алексей Хотина
Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет еще одна схема, позволявшая уводить из этих структур десятки и сотни миллионов рублей.
Дело Алексея Хотина сегодня и, хочется верить, навеки – в списке самых дорогих исков современной России. Замоскворецкий районный суд России постановил взыскать с него 192,16 миллиардов рублей. Более крупные суммы взыскания фигурировали только в иске к топ-менеджерам и собственникам «Московского индустриального банка» (198 миллиардов) и бенефициарам АО «Открытие холдинг» (289,5 миллиардов). Тем интереснее, какие же конкретно схемы использовались для вывода средств.
Разработкой подобных схем занималась подконтрольная Алексею Хотину юридическая компания с численностью сотрудников более ста человек. Возглавлял ее бизнесмен и юрист Андрей Суворов, весьма успешно выполнявший указания хозяина. Во всяком случае, до самого последнего момента его многоходовки были вполне результативны. Собственно, все было организовано достаточно просто, и сложность заключалась в первую очередь в масштабе махинаций. Силами возглавляемой Суворовым юридической фирмы регистрировались многочисленные подставные фирмы, которым под видом договорных сделок, благотворительных взносов, займов, а то и оплаты приобретения доли в бизнесе, переводились весьма крупные суммы. А потом эти фирмы по той, или иной причине прекращали существование и исчезали вместе с деньгами.
Понимая, что чужим людям в таком деле доверять нельзя, Андрей Суворов привлек к делу практически всю свою родню: жену – Анну Микеду и дочку – Марию Суворову, родного брата – Александра Суворова, а также его детей – Ивана и Алену. Также в деле были главный юрист компании Алексей Розовик, бухгалтер Виталий Ивахненко и целый ряд сотрудников из тех, что понадежнее и постарше. А Русланжон Равшанбоевич Турдиев выполнял в этом дружном коллективе функции «зиц-председателя Фунта», – на него переоформлялись юридические лица, отработавшие свое и подлежавших ликвидации.
На счета создававшихся во множестве фирм однодневок потоком уходили средства из ПАО Банк «Югра» и его подразделений, а также из подконтрольных ГК «Русь-Ойл» компаний – ООО «НГДУ Приволжский», ООО «Скважины Сургута», ООО «Угутнефресурс», ООО «НГДУ «Томь», АО «Новая Печорская Энергетическая Компания», ООО «НГДУ Восточная Сибирь», АО «Нефтяная компания Дулисьма», ООО «Компания Полярное Сияние» и других. Каждый отдельный транш был, как говорится, не слишком значительным в масштабах вечности, но в совокупности за 2020-23 годы со счетов было выведено порядка 1 миллиарда рублей. ООО «ИСРК "ВВРФ"» получило более 300 млн. рублей, ООО «АККОРД-2001» более 200 млн, АНО «ПОМОЩЬ» – еще 200 млн, ООО «ДЕЛЬТА-СБ» – более 100 миллионов.
История с ООО «Дельта СБ», пожалуй, одна из самых показательных. В 2020 году АО «НОВАЯ ПЕЧОРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» под видом внесения оплаты доли в уставном капитале в ООО «Дельта-СБ» осуществило перевод 55 000 000 руб. Что характерно, средства со счета энергетиков ушли, а вот долю в уставном капитале они так и не получили. Зато генеральный директор «Дельты» Евгений Кирилловых, бывший, – что не удивительно! – по совместительству членом дружной команды Андрея Суворова, практически сразу же выдал два крупных займа. Их получателями оказались, – что, опять таки никого не удивит, – главный юрист компании Суворова Алексей Розовик, которому досталось 12 150 000 рублей, и сотрудница этой же компании Татьяна Владыка, положившая в кошелек 38 748 222 рублей. А ООО «Дельта-СБ» вскоре после этого была сперва продана Русланжону Турдиеву, а затем ликвидирована по решению ФНС по причине недостоверности сведений. Возвращать займ оказалось некому, да никто этого делать и не собирался.
Подобным образом операции по выводу средств проворачивались неоднократно и не влекли за собой никаких правовых последствий, преследуя единственную корыстную цель – вывод денежных средств и их «обналичивание» через счета сторонних физических и юридических лиц. На выведенные деньги была куплена коммерческая и жилая недвижимость в Москве и за рубежом, в частности, – в Португалии, приобретены яхты, автомобили. С постоянной периодичностью вся недвижимость перепродавалась между задействованными в махинациях персонами, чтобы запутать следы и затруднить признание сделок недействительными. А в результате многие из подконтрольных, или входивших в структуру ГК «Югра» компаний сегодня находятся в процедуре банкротства.
Сегодня этот хитроумный клубок постепенно распутывают, вытаскивая на поверхность одного афериста за другим, а сделки признавая ничтожными. В частности, Арбитражный суд Москвы вынес в начале декабря минувшего года определение по делу № А40-262671/21, уже вступившее в законную силу: судом признана недействительной сделка по перечислению денежных средств ООО «НГДУ Приволжский» в пользу ООО «Аккорд-2001» в счет возврата займа в размере 30 000 000 рублей. Дойдет дело и до прочих подобных дел.
Распечатать